LCB-FT immobilier : les “cas” les plus risqués — gel des avoirs, contournement des sanctions et réflexes terrain (avec IA)
En LCB-FT, l’immobilier est une cible naturelle : montants élevés, structurations via sociétés, prête-noms, flux internationaux. Mais il existe un sujet encore trop sous-estimé en agence : le gel des avoirs et les sanctions économiques. La guide Tracfin/DGCCRF rappelle une […]